Команда Carlton&Amrok продовжує зміцнювати позиції лідера юридичної експертизи у справах, пов’язаних із криптоактивами та фінансовими операціями. Нещодавно наші юристи забезпечили повне розблокування рахунку Клієнта на міжнародній криптобіржі Bybit, де було «заморожено» суму, що перевищує середній розмір інвестицій у криптоактивах, у зв’язку з проведенням внутрішньої перевірки біржею.
Під час здійснення фінансових операцій Клієнт зіткнувся з тим, що біржа тимчасово заблокувала значну суму активів, обмеживши доступ до акаунту та вимагаючи надати документи на підтвердження джерел доходів і законності походження активів.
Подібні ситуації стають дедалі частішими у світлі посилення глобальних вимог AML/KYC-контролю. Біржі сьогодні діють у режимі підвищеної обережності: будь-яка нестандартна операція або великий обсяг активів може призвести до автоматичного блокування акаунту. Розблокування у таких випадках – складний процес, що потребує чіткого розуміння міжнародних стандартів фінансового моніторингу, комплекту документів, підготовленого відповідно до вимог регулятора та юридично аргументованої позиції.
Саме такі завдання є щоденною практикою команди Carlton&Amrok.
У межах даного кейсу юристи Carlton&Amrok:
- провели детальний аналіз причин блокування та вимог біржі;
- підготували повний пакет робочою мовою біржі Bybit, що підтверджував легальність походження коштів;
- розробили юридичне обґрунтування помилковості блокування активів;
- підготували правову позицію відповідно до стандартів міжнародного комплаєнсу;
- супроводжували комунікацію робочою мовою з біржею Bybit до моменту повного розблокування акаунту.
Результат:
Акаунт Клієнта повністю відновлено у найкоротший строк, усі активи розблоковані та доступні для подальшого використання.
Ця справа стала ще одним підтвердженням, що професійна юридична підтримка у сфері криптоактивів та фінансового моніторингу – є необхідною складовою безпечної роботи у світі цифрових фінансів.
Carlton&Amrok володіє практичним досвідом взаємодії з міжнародними біржами, банками та фінансовими інституціями, розуміє їхню мову – мову права, аргументів і результатів.
Над проєктом працювали партнер Carlton&Amrok Євген Калашников, юрист Аміна Гасратова та юрист Анна Демченко.
